山寨彩票网站的生财之道

视觉中国

找科技公司搭建彩票销售网站，并在后台操纵中奖情况，再以小额奖金引诱受害人，在受害人下了大笔赌注后便立刻消失，从而骗取巨额资金

《法制周刊》记者刘希平

法制周刊特约撰稿人陈占梅

“推销员”通过微信、QQ聊天等方式推销虚假网络彩票网站，发布虚假盈利截图，推荐“老师指导订单”，引诱受害人上当受骗。近日，湖南长沙警方破获一起公安部督办的电信诈骗案。该案中，公安机关抓获涉案人员120余人，其中70人被刑事拘留。

那么，这些假彩票网站是如何一步步赢得受害者信任的？这背后隐藏着怎样的利益链条？

小奖品吸引人们继续下注

2018年6月，长沙市民金先生突然收到微信好友“孟”的消息，对方向他推荐网络彩票，并称自己认识一位“可以帮他买彩票的老师”，在微信好友的帮助下，他可以买到彩票，绝对可以赚钱。

金某称，自己是通过微信摇一摇认识微信好友“孟”的，看到对方头像是个美女，便同意了对方的好友申请。金某称，加对方为好友后，两人便不断交流。“孟”向金某推荐了抽奖活动，并拉他进“接单老师”微信群。

该“老师”不停地推荐一个名叫“合生网”的网站上的彩票联名购买方案，看到群里其他人都贴出自己的中奖信息，金某心动了，决定也加入进来。他先在合生网充值1000元，按照“老师”推荐的方案联名购买，果然一下子中了500元，随后，他又购买了3000元，又中了1200元。

这下，金某彻底打消了疑虑，按照“老师”和“梦想”的指引继续下注，在下注6万多元后，竟然输得精光。金某在微信上询问“梦想”和“班主任”，无人回应。他这才意识到自己被骗了。

其实，“孟先生”和“代丹老师”两个微信账号的背后，是同一个人，名叫彭先生，是一个诈骗团伙的推销员，这个犯罪团伙的老大叫肖某胜。

建立一个后端来控制胜负

由于该案涉案人数众多，公安部将其定性为“6.22”电信诈骗案，今年7月3日，长沙警方一举将肖某胜团队及部分下属抓获，公安机关共抓获涉案人员120余人，其中刑事拘留70人。

肖某胜供述，2017年7月，其加入宁乡市一个利用“实盘彩票”网站诈骗人员的团伙，做了三个月的推销员，后来该团伙老大被公安机关抓获，肖某胜这才萌生了自己当老板的想法。

同年12月，肖某胜找到广东一家科技公司（下称该科技公司），斥资18万元购买彩票平台软件，搭建彩票网站，并提出要求：“后端必须能操纵彩票奖金。”

今年3月，科技公司将彩票网站交给肖某胜经营，公司员工张某负责网站维护服务，肖某胜将网站命名为“和胜网”，随后招募销售人员，租房、买电脑，组建自己的团队。

团队组建后，肖某胜以“亲身经历”的方式对推销员进行培训，让他们将微信头像伪装成“美女”，并用摇一摇等方式添加陌生人为好友，假装与这些人聊生活、投资，通过聊天了解对方的财务状况和个人爱好。熟悉之后，推销员就会有意无意地谈起彩票，如果对方感兴趣，就会向其推荐“合生网”，引导其在网上购买彩票，并在“合生网”注册成为客户。

为赢得客户信任，销售人员会把客户拉进微信群，其他销售人员则假扮“中奖”客户，营造连续中奖的氛围吸引客户，再假扮“导单员”带领客户购买彩票。某中奖者在后台操纵中奖结果，先让客户中了几十、几百元的“小利”，等客户松一口气后，再逐步将下注金额提高到几万元，然后再次在后台操纵中奖结果。结果，客户输光了所有投入的资金，俗称“杀单”。

组建自己的团队后，肖某胜并不满足，还利用“合生网”找人合作，把那些想诈骗却拿不起彩票平台的人拉下线，分成20%~80%，又发展了十几个下线团队，有100多人。诈骗金某的彭某就是肖某胜下线团队中的一名业务员。

意外的非法定居

《法制周刊》记者了解到，与肖某胜一同被抓获的还有赵某欣、罗某超、王荣等人。他们与肖某胜一样，利用网络彩票平台，组建了自己的诈骗团队。其中，赵某欣、罗某超还找了一家科技公司购买彩票平台软件，并分别将其命名为“乐途网”和“润通网”。

与肖某胜不同，赵某鑫、罗某超还找到了负责支付通道的朱某伟，要求其为彩票网站提供支付通道，为其进行资金的流转和结算，一个从事非法结算业务的犯罪团伙由此在幕后浮现。

朱某伟于2016年12月开始经营支付通道，帮助他人转移资金、从事结算业务。朱某伟除为赵某鑫、罗某超的诈骗网站提供支付通道外，还与黄某科合作，黄某科经营着一个名为“汇龙支付”的平台，但苦于没有合适的支付通道，于是找到了朱某伟。

朱某伟答应了黄某科的要求。当时，朱某伟为5名亲属开通了支付宝账户并升级为快手支付宝，将它们绑定在一起形成一个叫“聚合支付”的支付通道，并将支付通道的电子文档提供给黄某科。黄某科联系需要使用支付通道转账的商户，然后将商户网站接入“汇龙支付”和“聚和支付”。客户向商户支付的款项转给朱某伟。从朱某伟控制的5个快手支付宝账户中，收取2%的手续费后，资金转入黄某科指定的银行账户。再由黄某科将资金转入商户指定的银行账户。

据了解，通过这一支付渠道，资金流向共有1000余万元，朱某伟、黄某科等人交待，这些商户均从事赌博、私彩等活动。

侦查机关发现，肖某胜、赵某鑫、罗某超团伙使用的彩票网站软件是从某科技公司购买的，并获得了“超级管理员权限”和“修改投注号码”等功能，牟某胜等人可直接操纵彩票网站，控制“中奖”与“不中奖”。

为逃避公安机关调查，赵欣、肖胜、罗超三人频繁删除网站数据、更换域名，而该公司彩票投放中心产品总监张先生明知肖胜等人从事违法犯罪活动，却仍安排技术人员对诈骗网站数据进行清除、域名更换。

贩卖私人彩票涉及非法经营

由于此案是公安部督办的“6.22”电信诈骗案，长沙市天心区检察院在受理此案后，立即成立了由检察委员会专职委员带队的专案组，提前主动介入，就本案证据不足拟定了数页提纲，并与公安机关召开案情分析会，对案件定性、侦查取证方向、证据收集等提出建议意见，积极指导公安机关收集证据。

长沙市天心区检察院检察官向《法制周报》记者透露，他们在600余份合同中寻找线索，寻找合同内容中的细节、漏洞、花招，在嫌疑人手机中搜索与嫌疑人微信聊天记录，根据记录获取犯罪嫌疑人肖某胜、赵某鑫、罗某超三人的供述，查阅大量法律书籍、司法解释，并上网查找同类案件，最终以教唆、协助实施信息网络犯罪的罪名将犯罪嫌疑人抓获。

随后，长沙市天心区检察院以涉嫌诈骗、非法经营、协助实施信息网络犯罪等罪名，对肖某胜、赵某鑫、罗某超等38名犯罪嫌疑人作出批准逮捕决定，对社会危害性较小、证据不足的30名犯罪嫌疑人作出不批准逮捕决定，并对同案另外11名犯罪嫌疑人建议公安机关逮捕。

检察官解释，目前彩票属于特许经营行业，未经国家批准发行、发售彩票，金额达到5万元以上的，就构成非法经营罪，不能随便经营。

她还透露，刑法修正案（九）新增了帮助信息网络犯罪活动罪，旨在打击明知是信息网络犯罪的犯罪嫌疑人而为其提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持或者提供广告宣传的行为。也就是说，明知是信息网络犯罪的犯罪嫌疑人而为其提供技术支持的，也要承担法律责任。