厦门偷税案牵多省：起于上海空壳公司，税务局调查详情曝光

厦门，地处福建东南端，与台岛隔海相望。

作为一个依岛而起的城市，这里处处是“网红打卡点”。

这是一个经济特区。2020年生产总值达到6384.02亿元。

今天我们要和大家探讨一起偷税案。这起偷税案发生在厦门。它牵涉多个省份。

这起案件要从一家来自上海的空壳公司说起。

2008年 厦门税务局收到一封来自上海的协查函 信件称厦门公司涉嫌从上海某有限公司获取70多份增值税专用发票 数额达800多万

已被认定为失控发票，厦门某公司涉嫌非法取得虚开发票。

厦门税务局就此事立即展开调查。

检查人员调取了厦门a公司2016年至2017年的账务账本进行查实。发现其进的货物是铝锭。其销的货物也是铝锭。且大部分货物的接收方是福建某知名上市集团。

检查人员经过核实发现，该集团生产的确需要大量铝锭。a公司开出的发票不存在问题。此次调查中，检查人员未找到案件突破口。

于是检察人员决定扩展调查范围，来到了a公司进行实地调查。

却发现该公司挂牌的是某家电有限公司。与现场工作人员核实后。得知两家公司合租一个地方办公。目的是节省成本。

检查小组找来该公司的负责人叶某询问相关事宜。

叶某表示自己结识了一位“中间人”王总。王总能够从上海b公司直接发货至福建某集团。叶某能通过此方式赚取差价。

货款通过承兑汇票的形式支付。

这明显和协查函里所讲的情况存在差异。协查函提到上海b公司是个空壳公司。

但在检查小组再三的追问下，也并未能从叶某的话语中找到破绽。

而这个“中间人”王总却已离世。

这让检查小组眉头一紧，关键人物去世让案件调查陷入了困境中。

于是决定改变调查方向。着重调查a公司和上海b公司的资金往来情况。结果有了意外收获。

发现叶某所提供的、用于与上海 Y 公司结算的承兑汇票。这些汇票经多家企业背书后给了 a 公司。然而，这些汇票的背书单位

在向上海企业背书前，仅有厦门a公司一家。

也就是这些企业直接向a公司背书。然而经过查证发现，a公司和这些汇票的背书单位之间，并没有业务往来。

检查人员马上向银行调取有关收汇款信息来查证。查证后发现，汇票上的金额是真实的。出票企业也是真实的。然而，背书等信息是假的。

这些承兑汇票没有背书给a公司。a公司向上海结算的承兑汇票是伪造的。

案件调查到这里水落石出，在证据面前叶某无从抵赖。

其总共从上海b公司以及永康这两家涉案公司获取了200余份虚开发票。并且偷逃了526万元税款。

厦门市税务局对其追缴税款526万元。同时加收滞纳金。并且处罚款共356万元。

由于偷税金额巨大，构成刑事犯罪，已被移送公安机关。

虚开发票必然是违法的。那你知道案件里提到的票据背书是什么含义吗？

背书转让是指以转让票据权利为目的的背书行为。

票据法有相关规定。持票人若要把票据权利转让给他人。那么应当进行背书。并且要交付票据。

这一系列行为就是在进行背书转让

以上便是今日内容。大欧表示，只要存在犯罪违法的行为，谎言最终必定会自行破灭。

关于这起案件你有了解过吗，一起评论区聊聊吧。