东莞城建局4600余万元工程款被法院扣留：两检察院发建议纠正执行，三人因罪获刑

2017年5月起，河南地矿建设工程有限公司承建的四川映秀水利枢纽工程业主东莞市城建工程管理局（以下简称东莞市城建局）的账目要求县法院：累计数千万元及利息限期支取。

围绕着总计逾4600万元的项目资金归属，河南地矿公司与江西省石城县人廖温州的多名债权人展开了角力。

石城县法院认为，因廖温洲与黄立强等人存在民间借贷纠纷，石城县法院在执行过程中认定廖温洲与河南地矿公司存在关联关系，法院可以据此执行该案。

河南地矿公司否认廖温州与该公司有关联。映秀水利工程由河南省地矿公司承建，项目资金归属河南省地矿公司。自2017年以来，它已多次提出执行异议。

2017年6月28日、2021年6月21日，针对项目资金被冻结的情况，赣州市石城县检察院和章贡区检察院分别提出检察建议，要求执行法院纠正违法执行行为。

民事执行受阻后，石城县司法机关启动刑事起诉。 2020年12月8日，被执行人廖温州因拒不执行二审判决、裁定，被判处有期徒刑三年。该案两名证人廖泽洲（系廖温州之弟）和韦立清（系河南地矿公司东莞分公司负责人），因向安全部门提供虚假陈述，称廖文洲实际经营的东莞市裕华行实业投资有限公司（以下简称裕华行公司）并未实际承担映秀水利工程的建设。石城县司法机关因涉嫌伪证罪被起诉。其中，韦立清被判刑。十个月。

3月30日，魏立青告诉上游新闻记者（报道邮箱：cnshangyou@163.com），宇华行公司并非映秀水利枢纽工程的实际建设方，而是河南省地矿总公司东莞分公司。他将向江西省高院提起上诉。

目前，该工程款4600万余元已被石城县法院冻结、转移。河南地矿公司将再次向石城县法院提出执行异议。

韦立清表示，对二审维持原判不服，将向上级法院提起上诉。摄影/上游新闻记者 肖鹏

法院“扣留款”2000万元归属纠纷

2013年，廖文洲多次向黄立强借钱，并约定了贷款利息。两人于2015年8月1日结清了贷款，廖温州尚欠黄立强950万元本金，另有632万元本金。 2016年7月9日，双方当事人在石城县法院主持下达成民事调解协议。按月利率1.5%支付利息，但廖温州尚未履行还款义务。

3月31日，重获自由的廖文洲告诉记者，自己其实是向黄立强的姐夫借钱的。在黄立强起诉他之前，他并不认识黄。 “他的姐夫开了一家小额贷款公司。后来，他的姐夫欠了黄立强的钱。”他说。我姐夫把债务转给了他。”

经黄立强申请执行，2016年10月12日，石城县法院认定廖温州与河南地矿公司有关联关系，并作出执行裁定书。矿业公司出具协议书，发出协助执行通知书，要求公司协助执行将东莞市石城县法院冻结的归属于廖温州的工程收入2372.145万元转出映秀水利工程业主城建局向石城县法院的目标账户上交了钱。

随后，河南地矿公司向石城县法院提出执行异议。石城县法院经审查，作出执行裁定：驳回河南地矿公司的执行异议请求。

2017年3月28日，河南地矿公司向石城县法院提起执行异议诉讼，将黄立强、廖文洲列为共同被告。河南地矿公司请求排除执行标的2372.145万元。拟协助划拨确认廖温州应得的东莞市城建局向河南地矿公司承包的映秀水利工程货款是否应由工程所在地人民法院专属管辖应当通过诉讼程序另案处理。

河南地矿公司多次向法院强调，申请拨付的工程款不属于廖温州。该项目由公司承担并建设，工程款归公司所有。廖文洲在该项目建设过程中仅担任过短暂的施工经理，与河南地矿公司不存在债权债务关系。

廖文洲表示，他已出具书面声明，委托黄立强向河南地矿公司收取工程款。 “我只是欠他钱，想拖延时间，有什么关系？”

2018年5月11日，石城县法院驳回河南地矿公司提起的诉讼。河南地矿公司不服一审判决，提出上诉。

赣州市中级人民法院认为，河南地矿公司对涉案工程款的执行提出异议，石城县法院不予审查，不予执行涉案工程款。如果黄立强认为被执行人廖文洲怠于行使应有债权，损害了其债权，可以单独提起代位诉讼以主张其权利。

“这个我也不懂，不懂法律程序，只知道还债是理所当然的事情。”对于为何不提起代位权诉讼，黄立强向记者回应。

黄立强提到，廖温州目前在石城县欠债1亿多元，债权人有数十人。 “我已经负债七八年了，一分钱本金都没有还清，反而欠下了很多债。”

2017年6月28日，石城县检察院受理河南地矿公司监察申请。经审查，指出石城县法院执行违法，并出具检察建议书，建议法院纠正违法行为。图片来源/受访者提供

两地检察机关均提出检察建议 要求纠正非法处决行为

除提出执行异议和执行异议外，河南地矿公司还向赣州及两地检察院申请监督。

2017年6月28日，石城县检察院受理河南地矿公司监察申请。经审查，指出石城县法院执行违法，并出具检察建议书，建议法院纠正违法行为。

检察建议指出，首先，法院强制执行案外人河南地矿公司向申请人支付工程款，侵犯了案外人的合法权益。廖文洲与黄立强、陈丛满（另案申请执行）卷入一起民间借贷纠纷案。被执行人为廖温州及担保人东莞市裕华行实业投资有限公司，而非河南地矿公司。石城县法院对案外人发生效力的判决，没有对案外人执行，缺乏执行依据。

其次，契约是相对的。廖文洲、黄立强、陈丛满为借款合同当事人，河南地矿公司既不是借款合同当事人，也不是借款合同担保人。廖温州虽然担任河南地矿公司副总司令，但从东莞会计中心（援川重建）项目账户拨付了1.56亿元项目资金给河南地矿公司，然后1.35亿元划拨给河南省地矿公司。到玉华行公司、华盛建设集团有限公司，其中被执行人廖文洲或其妻子为主要股东。该公司东莞分行账户的资金流向明细及廖文洲出具的收款授权书未获外界认可并提出异议。虽然有左某的证言，但也有一些证据与事实不符。没有充分证据证明廖温州在河南。地矿公司、东莞市城建工程管理局有到期债务或未提取收入。

第三，石城县法院未经诉讼程序和质证，直接认定该案外人与廖文洲存在关联关系，且廖文洲有未从东莞市城建工程管理局提取的收入，完全剥夺了该案外人的经济利益。辩护的权利。

石城县检察院还指出，法院对案外人财产的执行明显超标。被执行人廖文洲欠黄立强本金及利息1582万元，欠陈丛满本金及利息300万元。两项裁定共扣留东莞市城建局工程款46736728元，明显超出被执行人义务范围。

类似的违法执行情况还出现在赣州市章贡区法院执行（2017）赣0702号黄云金与廖文洲、裕华银行公司、江明生、江西盛汇资产管理有限公司、石城金业酒店之间的民间借贷纠纷案中。在这种情况下。同为案外人的河南地矿公司向章贡区检察院申请监督。

2021年6月21日，章贡区检察院依据赣章检民监字第36070200002号检察建议，向赣州市章贡区法院就执行行为提出检察建议（2021）36070200002。

河南地矿公司原律师陈其焕表示，针对石城县检察院提出的检察建议，石城县法院随后并未对检察建议中指出的违法执行行为予以纠正；章贡区法院对章贡区检察院提出的检察建议作出回应。张贡区检察院负责人表示，目前尚未收到法院的书面答复。

记者了解到，由于河南地矿公司向上级反映石城县法院在办理执行案件中突破了债权相对性原则，该案引起了江西省高级人民法院和最高人民法院的重视。人民法院。

2021年6月21日，赣州市章贡区检察院执行了（2017）赣0702黄云金与廖文周、裕华行公司、江明生、江西盛辉资产管理有限公司、石城金叶监督案大型酒店民间借贷纠纷。图片来源/受访者提供

被执行人宣判后，两人因伪证罪被判刑

民事执行受阻后，廖温州的债权人重新收集证据，向石城县司法机关投诉，随后发起刑事起诉。

2018年1月25日，廖温州因涉嫌拒不执行判决、裁定罪被逮捕。 2020年4月22日，石城县法院作出刑事判决，廖文洲犯拒不执行裁定罪，判处有期徒刑3年。

石城县法院称，廖温州与映秀水利工程存在利害关系，据此也可以认定廖温州对东莞城建支付的429,604,60.41元工程款享有一定权益。该局应向河南矿区支付费用。石城县法院（2016）赣0735执行581-3号、执行738-7号等执行裁定书已发生法律效力。被执行人廖文洲应当积极主动执行已经发生法律效力的裁决，如实申报个人财产。但廖温州并没有刻意隐瞒映秀水利工程收入，否认与映秀工程存在利益关系，严重影响了法院的执行工作。其行为已构成拒不执行裁决罪。

廖文洲不服上诉。 2020年12月8日，赣州市中级人民法院驳回上诉，维持原判。

廖温州案审理后，又曝出两起伪证案。作为廖温州案的证人，廖温州的弟弟廖泽洲和河南地矿公司东莞分公司负责人韦立清先后被指控作伪证罪并被判刑。

石城县法院查明，2009年6月29日，东莞市城建工程管理局对映秀水利工程进行招标。 2009年7月27日，河南省地矿公司东莞分公司以河南省地矿公司名义中标该项目。廖温州以其实际经营公司河南省地矿公司所属豫华兴公司实际承建了该项目，并委派人员参与该项目的建设管理。 2021年4月2日，石城县公安局以涉嫌伪证罪对韦立清立案后，韦立清仍向公安机关提供裕华银行并未实际承接映秀水利建设的虚假供述。项目。石城县法院认定韦立清犯伪证罪，判处有期徒刑十个月。廖泽洲也被判伪证罪。

韦立庆不服上诉。 2022年3月8日，赣州市中级人民法院驳回上诉，维持原判。廖泽洲没有上诉。

3月31日，魏立青、廖文洲均对记者表示，对判决不服，将向上级法院提起上诉。

“廖温州只是欠了钱，为什么要做假东西？害得几个人进了监狱。”黄立强叹了口气：“当我们找到这些证据（廖温州与河南地矿公司有关系）时，双方就坐下来好好谈一谈。如果你能把利益最大化，你怎么能坐牢呢？现在石城的几十个债权人都对这笔钱虎视眈眈。”

上游新闻记者 肖鹏