常州法院电信网络诈骗十起典型案例

案例一：“互联网中医”诈骗案

骗子的陈述

初中毕业后，我想走捷径赚很多钱。与朋友商量后，我决定以成立“博和药房”为幌子，以“博和中药”为名，招募没有中医资质或专业知识的推销员，冒充经验丰富的中医师。 。或其助手虚假推销、销售治疗男性性功能的药品。

我们会在很多平台和网站上进行推广。顾客看到促销后，会添加我们员工的微信好友，进行具体询问。员工有一套说话方式。反正，他们冒充中医与人聊天，帮助顾客“分析”、“诊断”病情，并号称“亲手配药”、“对症下药”，确保顾客得到满意的服务。药会治病，夸大药效，闲聊。做好后，将药材卖给别人。我们卖的是性药，都是中药。它们宣传可以治疗性功能障碍，但实际上并没有相应的国家批准文件或批号。它们是三无产品，基本没有效果。我们还会经常对顾客进行网上回访，询问药品反应和效果，加强顾客对药品的心理认知，让顾客继续购买药品，继续骗钱。

案件简要事实

2020年以来，被告人郭某甲、熊某甲等人商议以设立“保和药房”为幌子，以“保和中药”为名，招募不具备中药资质、中药专业知识的销售人员。医学冒充著名退伍军人。中医师或其助手通过电信网络进行诈骗活动，逐渐形成以郭某甲为首领，熊某甲、郭某义等人为主要犯罪分子的团伙。 ，熊某毅是该犯罪集团的从犯。犯罪团伙利用虚假宣传诱使受害人添加作案微信。随后，销售人员根据“公司”发放的“说话技巧”，冒充老中医或其助手，编造“亲自配药”。 “一人一人、一人一人、对症治疗”等事实和产品功效的虚假承诺，诱导受害人购买犯罪团伙随机配置的“三无”产品。该犯罪团伙涉案总额超过3400万元。溧阳市人民法院认为，被告人郭某甲的行为构成诈骗罪，依法判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币100万元。

法官的提示

随着现代网络技术的发展，新的犯罪手段层出不穷，以电信网络诈骗为代表的新型网络犯罪猖獗。电信网络不是法律之外的地方。我们在享受电信网络带来的红利的同时，也要严格遵守法律法规，不得利用电信网络实施网络诈骗等违法犯罪活动。同时，该案通过揭露电信网络诈骗手段，使公众认清电信网络诈骗手段和套路，树立正确的健康养生观念，不断强化防诈骗意识，有效守护自己的钱袋。

案例二：“夏令营”诈骗案

骗子的陈述

现在最赚钱的行业就是各种补习班和儿童夏令营。大多数父母都会不惜为孩子的成长付出代价。我从以前认识的学生家长开始，担任爱优图公司夏令营的暑期辅导员。我假装可以帮助他们的孩子报名参加爱优图延长夏令营，并要求他们直接向我支付相关费用，从而骗取了他们的钱财。之后我就让他们帮我介绍学生，然后骗取了其他家长的夏令营报名费。骗了报名费后，眼看夏令营即将开始，为了拖延以后被发现，我建了一个名为“第一届夏令营”的微信群。我在里面用了两个微信，一个人扮演了亮教这个角色，群里的家长都信以为真。后来我在群里一再推迟开课，家长开始不信任我，让我拿出合同。这时我的真面目才显露出来。

案件简要事实

2021年3月至2021年6月，被告人夏某某谎称自己是常州爱优图拓展培训有限公司讲师，借口帮助受害人子女报名参加常州爱优图拓展培训有限公司组织的夏令营活动，有限公司，收取受害人张某某、何某某等人缴纳的登记费和生活费，诈骗金额共计20390元。溧阳市人民法院认为，被告人夏某的行为构成诈骗罪，判处有期徒刑一年两个月，并处罚金人民币1万元。

法官的提示

对于家长来说，孩子的学习和成长是头等大事，但如果听到孩子培训的信息后不及时防范，就有可能一不小心就落入骗子的圈套。家长们，遇到培训机构收费时，请提高警惕，不要盲目转账。您必须首先核实培训机构的资质和人员的真实身份，确认无误后签订书面合同，然后按照合同支付费用。一旦发现自己被骗，请保留证据并及时报警。

案例三：“游戏代练”诈骗案

骗子的陈述

28岁，高中毕业后，我开始在虎牙直播平台直播王者荣耀游戏。同时，我还招募了一些游戏主播组建团队。我们会在直播间的标题上做广告，通过赠送礼物或者支付一定的费用，可以帮助粉丝提高游戏排名。直播间的粉丝看到后会给我们礼物，然后我们加他们为好友，带领他们组队。玩游戏或者直接玩。但我们只会玩几场比赛，然后就会找各种理由拒绝，删除粉丝好友，然后逃跑。如果该直播间被举报并被屏蔽，我们将创建一个新的直播间。当时我没想到这种行为的后果会如此严重，因为这种现象非常普遍，几乎已经成为行业内的潜规则。

案件简要事实

2021年1月至2月期间，被告人陈某招募被告人李某、陈某担任游戏主播，并在不同时间通过虎牙直播平台谎称帮助受害人提升《王者荣耀》游戏等级，需要玩。奖励“礼物”或支付费用，骗取受害者钱财。其中，被告人陈某某参与犯罪6起，骗取“礼品”共计价值5500元。常州市金坛区人民法院认为，被告人陈某某犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金人民币4000元。

法官的提示

“代练”、“装备销售”、“抽卡”等虚假广告在网络游戏中十分常见，受骗的玩家不计其数。一方面，由于网络游戏玩家中未成年人或大学生数量较多，欺诈检测能力较弱；另一方面，相关交易均由玩家私下进行，没有官方平台保障其权益。一旦被骗，损失往往难以挽回。 。因此，正确对待虚拟世界中的输赢，不要给骗子可乘之机。

案例四：“原件加工”诈骗案

骗子的陈述

我今年30岁，是四家公司的股东。这听起来很令人印象深刻，但每个人都知道我不靠正常生意赚钱。

从2021年2月到2021年4月，我和朋友商量成立四家公司，通过不断扩大人员，形成固定的诈骗团伙。具体模式是通过骗取客户的保证金和存款来赚钱。我们会告诉客户，我们公司的手工工作很简单，就是密封硅胶干燥剂。没有门槛。一个人一台机器通常可以制作1000到2000个包裹。事实上，不可能每次都做到。日产量为1,000包。同时我们也会在电话中保证，只要客户制作的干燥剂合格，无论客户生产多少，我公司都会接受订单。但我们公司没有销售部门，根本不销售干燥剂。这是为了让客户感觉到我们公司是有保证的。据传，每包干燥剂的回收价格约为1毛钱，但实际上干燥剂的平均市场价格只有几毛钱。我们这样表达是为了让客户觉得和我们公司合作做这款手工干燥剂是有利可图的。赚了。之后，如果客户有兴趣，会要求客户添加我们运营商的微信账号。添加微信后，我们会在微信上给客户发送干燥剂生产的图片，有的还会发送工厂加工的视频。这个视频也是假的。我们公司没有工厂。客户签订合同并开始向公司邮寄样品后，我们公司的技术老师“何老师”通常会找各种理由不让客户的样品通过。客户寄来的样品一直堆在公司里，有的客户已经多次退回，我们就不想再做了。我们会根据合同与客户协商，然后扣除他们的保证金和保证金来赚钱。

案件简要事实

2021年2月至2021年4月，为骗取钱财，纪某与他人租赁办公场地，名义注册成立4家公司，不断扩大公司股东和人员规模，形成了较为稳定的诈骗团伙。该诈骗团伙在抖音等网络平台向公众公开发布虚假信息，声称可以通过提供干燥剂、渔具等“加工”服务赚取加工费。通过邀请现场检查、现场指导等方式，骗取受害人信任，与受害人签订加工合同，要求受害人缴纳保证金、设备押金等；随后，他们拖延交货，并随意编造理由，确定加工的货物不合格，需要多次退货换货。通过其他方式，制造受害人无法或者不愿意完成加工订单、在合同期内违约的假象，从而骗取受害人预付的定金等费用。截至案发，已有1800余名受害人被骗，共计被骗金额8015806.6元。常州市武进区人民法院认为，被告人纪某的行为构成诈骗罪，依法判处有期徒刑13年，并处罚金30万元。

法官的提示

由于劳动重复程度高，产品需求量大、价值低，大部分OEM产品都是机械化的。即使有些个别产品需要手工制作，也会由工厂批量完成。他们不会通过私人邮件进行外包，也不可能索要产品材料费。 。在求职过程中，一定要仔细甄别，不要认为有实体办公地点的公司就是正规的。当对方索要押金、保证金、材料费、培训费等时，应敲响警钟，避免不必要的不​​必要开支。经济损失。

案例5：“保健品”诈骗案

骗子的陈述

19岁那年，我开始在北京从事保健品销售工作。后来我不想继续给别人打工，就自己成立了公司，独自打工。

我先花了100万左右购买了中老年人、高收入人群和糖尿病人群的个人信息，包括姓名、手机号码、送货地址等。因为我们做的是中老年人的保健品。中老年人有需求，一般有一定的经济基础，不太擅长上网，所以很容易上当受骗。

具体操作是，先通过群呼系统呼叫大量顾客，冒充北京爱心健康服务中心的人员，向顾客推销2、3个小产品。一般来说，千元左右的大礼包现在只需49元，10元左右就可以买到，但实际购买价格一般不会超过10元/个。除了产品之外，我们还寄出了宣传册和刮刮卡。刮刮卡用于特等奖和一等奖，以便客户收到后可以与我们联系。这时，顾客打电话给我们，进入了二部。 。第二部门的工作人员会自称是北京健康爱好者的某老师或某主任，并把自己定位为国家权威单位或国家机构。然后我们会诊断客户的病情，捏造或者夸大病情，然后以产品代入来欺骗客户。购买产品并制定治疗方案，然后引导顾客到第三科室，理由是顾客收到产品后，会有专家指导用药、后续治疗、咨询。三个部门的工作人员冒充院士、专家、教授等，利用上述手段继续向客户推销产品，实施诈骗行为。

案件简要事实

2019年7月至2021年4月，吕某某伙同吕某某等人先后成立两家公司，聚集或招募姚某某、纪某某等人，通过“呼叫中心CRM业务系统”进行群组通话或单独通话打电话给受害人，使用假身份，诊断病因，并告知受害人 受害人“假装处于危险之中”（夸大受害人不接受治疗的后果及时），捏造功效等手段，利用公司三个部门相互联系、环环相扣的工作模式，以极低价销售保健品、药品，以极高的价格销售，专门针对老年人群进行诈骗。经查，两家公司诈骗受害人1400余名，金额合计490万余元。常州市武进区人民法院认为，被告人卢某某的行为构成诈骗罪，依法判处有期徒刑13年，并处罚金50万元。

法官的提示

身体问题一定要到正规医疗机构治疗。相信科学和医生。不要被“灵丹妙药”或包治百病的“灵丹妙药”所欺骗，更不要从非法渠道购买保健品。保健品不能治愈疾病。相反，假冒伪劣保健品可能会加重患者病情，延误治疗时机。老年人应警惕各种以“免费”、“有奖”为名的保健品促销活动。一旦遇到无法判断的情况，应及时向子女、亲友、社区工作人员寻求帮助鉴定；孩子们也应该多关心老人。就医轨迹和生活条件，避免落入犯罪分子设下的陷阱。

案例六：“运营淘宝店”诈骗案

骗子的陈述

大学毕业后，我找不到合适的工作，于是我和朋友们讨论如何赚钱。我们在线下租了一间办公室，聚集了一群人，成立了公司。

我们让业务员通过软件在淘宝上搜索一些新开的淘宝店，然后联系店主询问他们是否需要增加销量。一般新店主都会对我们的业务感兴趣，以便快速提升店铺档次，吸引顾客。兴趣。然后添加店主微信，捏造或夸大浩飞公司的运营能力，并承诺他们可以通过“无货源运营”帮助淘宝店铺实现年营业额16万元。如果他们未能实现这一目标，我们将退还款项。大多数客户会觉得达不到也没什么损失，所以往往愿意尝试。这个时候我们就会和他们签订合同，要求他们支付押金或者服务费。由于短期内看不到明显效果，店主们不会立即发现线索。当店主觉得店里没有变化向我们投诉时，我们的售后人员就会简单地“装修”店面、“装货”（从购物网站盗取产品图片到顾客的淘宝店） 、“假订单”（虚假交易）、“促销和流量”（利用软件夸大店铺浏览量）等手段安抚、欺骗顾客，都是为了拖延时间。

案件简要事实

2019年，杨某某设立河南昊飞网络科技有限公司（以下简称昊飞公司）。 2020年12月至2021年6月，杨某某伙同刘某某、杨某某等人，利用软件在淘宝上寻找新开淘宝店的业主并加为微信好友，捏造、夸大浩飞公司经营能力，虚假承诺可以通过“无源货源代理经营”帮助客户淘宝店实现年营业额16万元，达不到退款，从而骗取客户押金或者服务费并签订合同的。售后人员通过简单的店铺“装修”、“备货”（从购物网站盗取产品图片到顾客的淘宝店）、“假订单”等手段安抚、欺骗顾客，诈骗150余人，合计763,154.5元。 。常州市武进区人民法院认为，被告人杨某的行为构成诈骗罪，依法判处有期徒刑十年零六个月，并处罚金人民币十万元。

法官的提示

淘宝电商一直是互联网创业的热门项目。很多人都想抓住机会，赚大钱。然而天下没有免费的午餐，创业需要努力。骗子针对新开店或销量不佳的店铺，虚假承诺高营业额回报，诱骗顾客签署“赌博协议”，赚取押金或服务费。对于在线电商来说，产品质量和客户评价是提高销量的重要保障。商品的选购、店面装修、促销、客流量都需要各级店主把关。另外，在签订代理经营合同前，应通过各种渠道了解公司的实际经营情况，特别是是否有投诉等负面信息，充分了解经营模式，切勿轻信他人，以免上当受骗。

案例7：“0元包邮直播带货”诈骗案

骗子的陈述

我一直从事抖音直播卖货的工作。曾经有人给我介绍过一种抖音直播卖东西全额返现的模式：你说你在直播的时候买了东西，等几天就收到货了。给好评就可以全额返现，但实际上，客户收款后，钱到账后，实际退款的只是一张现金券，而且这张现金券只能用在这家商店。这种模式只能直播两三天，然后集中一次性发货，让顾客收到货后第一时间确认收货并给予五星级好评。这样，抖音将钱转入商店账户后，就可以快速提现钱了。即使后来顾客发现优惠券被退回，去抖音举报关店，也没关系，因为钱已经提了，关店后就可以提现了，后续的事情就这样——所谓的现金券是没有用的。后来我们几个人聚在一起讨论做这个模型。我们选择通过直播卖包的方式，找到场地，买了一批价值20到30元的女包。然后我在直播间用我的话引导消费者。相信确认收货后可以全额退款，让消费者放心下单。我们一共玩了两三局，最后兑现了18.5万元。

案件简要事实

2021年7月至8月，陈某某等人经过预谋，在抖音店铺开展虚假直播活动。以299元、499元的价格出售女包，并以直播时承诺全额退款等虚假理由引诱受害人误会，然后在直播间下单购买上述女包，后来安排客服人员向受害者要求全额退款被拖延，直播期间累计销售额达到70万多元。其中，已有18.5万余元从商店账户中提取，剩余余额因被抖音平台冻结而未提取。常州市新北区人民法院认为，被告人陈某某的行为构成诈骗罪，依法判处有期徒刑四年，并处罚金人民币4万元。

法官的提示

网络直播已成为时下流行且常见的销售方式。然而，在繁荣的网络经济中，一些不法分子也隐藏起来，利用消费者的贪婪心理或网络平台不完善的销售机制的漏洞实施网络诈骗。活动中，此类直播诈骗往往隐蔽性较高。虽然犯罪时间普遍较短，直播不多，但涉案人员较多，需要引起重视。

案例八：“比特币”诈骗案

骗子的陈述

我是个体户，生活并不富裕，但能维持基本的生活。 2021年4月中旬，听朋友说，他通过从事虚拟货币诈骗活动赚了很多钱。因为我也想赚更多的钱，所以我抱着侥幸心理加入了它。

他们开发制作了虚拟货币交易平台“张健比特币”APP。该平台可以通过后台人为控制虚拟货币的数量和增量。同时，我们以“中国梦”、“张健”等为噱头，编造该APP可以与“火币网”对接，平台上交易的虚拟货币已成为诈骗受害者。升值空间可观，并与阿里巴巴及央企合作。虚拟货币交易金额，并捏造需要提取现金的事实，骗取受害人所支付的“提取现金”。我主要负责APP的转载发布公告、发送支付账号、接受订单、配币等工作，共获利9.8万元。

案件简要事实

赖某、聂某开发制作虚拟货币交易平台“张剑比特币”APP，并以“中国梦”、“张剑”等为幌子，组建诈骗团伙，编造该平台与“火币网”、“火币网”挂钩。平台交易。虚拟货币存在大幅升值空间，阿里巴巴与央企合作，通过后台人为控制虚拟货币的数量和涨幅，骗取虚拟货币交易费用受害者；它通过捏造提取现金需要付费的事实，欺骗“提取现金”的受害者。 2021年4月中旬，被告人陈某甲明知陈某某从事虚拟货币诈骗活动，仍在其介绍下加入赖某的诈骗团伙。其与陈某某使用同一手机通过“ZJBTC专业帮助”“张健比特币”微信拨打电话，从事“张健比特币”APP转载发布公告、发送支付账号、接受订单、配币等行为提取手机数据后发现，2021年4月中旬至5月中旬，被告人陈某甲共申报人民币金额。线下订单金额4,947,162.58元，陈某甲非法获利9.8万元。常州市天宁区人民法院认为，被告人陈某甲的行为构成诈骗罪，判处有期徒刑四年零三个月，并处罚金人民币50万元。

法官的提示

一些不法分子利用人们急速致富的心态和普通投资者对比特币缺乏基本了解，利用虚拟货币概念炮制诈骗。投资虚拟货币更多的是一种投机行为。投资者应增强风险防范意识和识别能力。大家一定要时刻擦亮眼睛，警惕以“币”为名进行的非法金融活动，以免被所谓“币”愚弄。在“快速致富”的诱惑下，理性选择合法可靠的投资渠道。

案例9：“抖音主播”诈骗案

骗子的陈述

我在亿嘉公司做主播，公司给主播分配了一名操作员。运营商主要寻找在抖音上充值购买的抖音用户，与其聊天，并将其添加到微信。之后我以朋友的身份和对方聊天，取得对方的信任，这样才能让对方送我礼物。一般经营者都会提前了解对方的情况，告诉我对方是一个什么样的人，比如这个人是否贪婪，这样他们就可以利用这些人的心理来欺骗对方给予奖励和奖励。礼物。通常我在微信上和这些贪心的人聊天时，对方都会主动问我是否可以去约会，或者见面时是否可以开房。我会说可以，但是我需要对方在直播间给我送礼物。有时我也会发一个虚假的位置给对方，告诉他我的位置可以遇见他，这样对方就会更加信任我。刷完礼物就根本不会见面了，而且我平时发的位置都是常州钟楼的假位置。我在辽宁铁岭。对方买完礼物想要见面后，我故意不再联系对方，也不回复他们的消息。

案件简要事实

被告人杨某某于2021年7月至8月在铁岭亿嘉网络传媒有限公司从事网络直播，在该公司实际经营者的授意下，采用发送虚拟定位、虚假订票记录等手段编造网络直播。他的意愿与受害人在现实生活中相遇的事实要求受害人在抖音平台充值、购买礼物，并从中赚取佣金。被告人杨某某共诈骗人民币35214.2元。常州市钟楼区人民法院认为，被告人杨某的行为构成诈骗罪，依法判处有期徒刑三年，并处罚金人民币15000元。

法官的提示

打开手机刷抖音，每天刷300条抖音信息，已经成为时下年轻人的时尚生活方式。当一个普通的网恋“骗子”变身TikTok女主播时，手段其实是不一样的。所谓加微信、聊好友、许诺现金等都是骗局的一部分。在网上交友时，一定要保持正确的三观，保持警惕，不要轻易相信别人，以免陷入“温柔”的陷阱。

案例10：“一起买车”诈骗案

骗子的陈述

我今年24岁。中专毕业后，我到处打工。和朋友一起吃吃喝喝的时候，我了解到在缅甸可以赚很多钱。于是通过多方打听，我走的是“魏某某”路线前往缅甸。我和朋友约好了，在“韦某某”的安排下，我们一起偷渡到缅甸小勐拉，加入鼎盛公司，开始了我们赚钱的伟大事业。

我注册了很多社交账户，并通过发布短视频和更新将自己描绘成一个成功人士。通过网上聊天欺骗顾客信任后，向顾客推荐“高德地图”平台，谎称顾客可以在该平台与其他顾客“一起买车”。平台提供的车辆均为豪华车。我们保证，在客户购买车辆后，该平台将负责租用车辆以获取利润，而购买车辆的客户可以与订单客户一起享受利润收入。该平台将收取一定的处理费，并且该平台将承担全部维护，维修，转移和车辆其他事项。由于客户可以看到他们购买的车辆的驾驶许可证照片，汽车购买和租赁合同以及平台上的其他信息，我们将在一开始就每天为客户提供折扣，因此我们在搜索引擎上购买广告空间，以确保客户可以在公共互联网上搜索我们。该平台有积极的信息，因此客户仍然非常信任我们。一旦客户进行投资，我将要求他们购买其他更昂贵的车辆，许多客户增加了投资。一旦客户增加投资，我们就开始停止回扣，然后我们将构成诸如客户购买的汽车之类的原因，需要存款，或者客户参与洗钱继续向平台汇款。在此期间，我还遇到了向我们提出欺骗金钱的客户，但我以各种原因为此辩解。我对自己说，由于我不在该国，我就不会害怕被捕。出乎意料的是，一旦我回到该国，我将立即被公共安全机器人瞄准。

案件简要事实

从2020年7月到2021年1月，Wei Moumou和其他人在缅甸小米格拉建立了“ Dingsheng”公司，从其他人那里购买了虚假的投资平台“ AMAP”，并从中国招募和有组织的人走私到缅甸参与电信网络欺诈欺诈欺诈活动。推销员假装是一个成功的人并通过Soul等约会软件欺骗了受害者的信任后，他欺骗了受害者将资金汇到“ AMAP”平台上，以“购买”车辆进行投资，并承诺将获得比例的现金回报。当受害者被诱使通过少量回报增加投资时，Wei Moumou和其他人立即停止了返回现金，并捏造了诸如受害者被怀疑洗钱的理由，并且购买的车辆发生了事故，需要支付押金，等，并继续欺骗金钱的受害者。到2021年案件发生时，被告Zhuang Moumou工作的部门通过上述方法欺骗了总计超过300万元人民币的受害者。长州经济发展区人民法院认为，被告郑的行为构成了欺诈罪，并非法越过边界。他因几次犯罪而受到惩罚。根据法律，郑被判处三年零八个月徒刑，并被罚款15万元人民币。五千元。

法官的提示

“一起购买汽车”似乎是一种有利可图的投资方法，但实际上，这是一种新的投资欺诈形式。欺诈的帮派包装了我们在日常生活中很少看到金融产品的“豪华车”，并使用信息差距吸引客户购买。购买正式的金融产品，学会确定合法的投资渠道，不要为高回报而贪婪，验证该产品是否合法以及投资项目在投资时是否是真实的，并且不信任搜索引擎的通知避免投资欺诈。深坑。