转转集团破获二手平台诈骗案件：警惕高价自卖自买欺诈行为

“换手机就上转转！”

“上闲鱼有钱花！”

……

如今，通过这些二手平台

网友们既可以出售闲置物品“回血”

也可以买便宜的二手物品

可以说

二手平台通过价格优势、便捷服务、多样化商品

已经成为互联网经济的重要组成部分

不过，值得注意的是

近来一些不法分子利用二手市场

从事非法活动的情况

也开始日益增多

近日，转转集团就公开了这样两起

与公安机关合作成功破获的典型案件

——

广东的寄卖商户郑某某有这样一种行为，他通过将劣质商品以高价进行“自卖自买”，并且借助平台用户权益保障政策来实施欺诈性退款，以此来骗取平台的售后赔付，涉案金额相当大。嫌疑人郑某某由于涉嫌诈骗，在 2024 年 11 月 27 日被公安机关抓获并予以刑事拘留。

陕西的嫌疑人梁某某通过多次对在平台购买的手机进行恶意操作，将手机关键部件盗窃并卖给销赃渠道王某某从而获利，涉案金额很大。2024 年 11 月，嫌疑人梁某某因涉嫌盗窃被公安机关抓获并予以刑事拘留。同年 12 月，王某某因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得被公安机关抓获并予以刑事拘留。

法治网记者注意到，此前曾有类似事件发生。例如在 2024 年，辽宁抚顺的网警与公安局联手摧毁了一个通过“到手刀”形式进行诈骗的组织，抓获了 20 余名涉案成员。警方披露，该组织分工清晰，在网上购买二手笔记本电脑后，利用惯用伎俩制造电脑无法开机的假象，以此引诱卖家支付高额维修费用，进而非法获利。

不仅有这样的情况，还有在二手平台利用二手空调作为暗号进行色情服务非法引流的事件发生。例如在 2024 年 7 月，有网友留意到，有人借着售卖二手空调的幌子，然而实际上其链接中包含美女图片，存在涉黄擦边的嫌疑。对此，相关二手平台的客服作出回应，称平台已经进行了核实，并对违规账号进行了封停处理。

在二手交易市场繁荣发展，转转、闲鱼、爱回收等飞速发展之际，存在“自卖自买”骗取平台售后赔付的行为，存在盗窃在二手平台购买的手机关键部件的行为，存在以“到手刀”形式实施诈骗的行为，存在以二手空调为暗号进行色情服务非法引流的行为……如今，二手平台的黑灰产在暗中滋生。而黑灰产问题日益凸显，已对人们对二手平台的信任造成了严重损害。

利用二手平台实施诈骗，可能触犯哪些法律？

中国法学会消费者权益保护法研究会副秘书长陈音江分析指出，当前在不少二手平台上，个人卖家进行的是零星交易。他们无需办理营业执照，也不用缴纳保证金。在这种情形下，即便出现违约或者侵权问题，通常也只是进行退货退款，不会有其他损失。即便账号被封锁关闭，更换一个手机号后还能够再次注册，重新发布新的商品信息。并且，商品一般无需经过检查，所以很难对商品质量进行保障。在这种情形下，平台和执法机构非常需要通力合作。要对平台上那些损害消费者权益的黑灰产行为开展专项打击行动。

二手行业知情人士介绍，当前二手市场有不良商贩。他们把翻新机伪装成新机进行出售。还篡改手机的技术参数，比如调整电池效能，更换国际移动设备身份码（IMEI）。并且交易来源不明确的设备也在交易之列。这些行为涉及违法犯罪。

那么，这些行为可能触犯到哪些法律？《法治日报》律师专家库成员胡青春表示，他是北青网法治研究院研究员，也是北京瀛和律师事务所律师。综合近年来的案例来看，目前在二手交易平台上实施较多的犯罪有诈骗、盗窃、假冒注册商标、非法经营等。同时，还有投机者利用二手平台实施倒卖演唱会门票等违法行为，这些行为有可能触犯《中华人民共和国治安管理处罚法》等法律法规。违法行为一旦被发觉，当事人除需面临对消费者损失进行赔偿等民事方面的责任外，还有可能承担与之相应的行政方面的责任，甚至有可能承担刑事方面的责任。

行为人若利用二手交易平台的规则，虚构事实来骗取退费，其行为或许会构成诈骗罪；行为人若未经商标所有人许可，以营利为目的，组织人员生产假冒注册品牌商标的产品，然后在二手交易平台上售卖，可能会涉嫌假冒注册商标罪；行为人若以非法占有为目的，拆解窃取网购物品的核心部件后再退货，可能会涉嫌盗窃罪。”胡青春律师说。

铲除二手平台从事黑灰产，需要各方协同共治

相关乱象该如何依法进行治理呢？上述业内知情人士提出建议，二手市场目前正蓬勃发展，然而相关法律体系的健全与完善却未能跟上其发展的步伐。细化交易规则，制定专门的二手手机交易法律条文，明确平台、卖家和买家各自的权利与义务，涵盖商品质量标准、信息透明度要求以及售后服务责任等方面；同时，应设定明确的处罚准则，针对涉及欺诈、盗窃、隐私泄露等非法行为的黑灰产业链，确立具体的法律责任和处罚细则，以提高违法成本。

武汉大学网络治理研究院的副院长袁康教授表示，线上二手交易和线下二手交易本质上是一样的。只是因为交易是在线上进行的，所以会出现信息不对称被放大的情况，身份也不容易被锁定，对交易物的描述信息缺少约束，争议解决起来也不方便等问题。这些问题导致借助二手平台从事黑灰产不容易被发现，进而压低了违法成本。

二是要建立交易审核机制，综合运用智能审核与人工审核相结合的方式，识别那些背离二手交易行为规律的交易者和交易标的，像高频次买卖同类物品的买家或卖家，应将其列为可疑账号加以关注，大批量的全新物品应当被归类为商品销售，而不是二手物品交易，对于存在暗示性的可疑物品信息，要及时进行识别和删除。

公安部门、市场监管部门、网信部门等需建立协调联动机制。要及时监测涉二手交易平台黑灰产的舆情动态，并且对其进行研判。还要处置相关的投诉和举报，共同协力打击此类行为。同时，应运用技术治理工具，借助大数据、人工智能等技术手段来监测和识别可疑交易或信息，以提升治理能力与治理水平。袁康如是说道。

陈音江提出，要鼓励二手平台建立健全一系列配套措施，包括交易规则、信用评价、售后服务、消费者权益保护等。同时，应当对不良卖家销售假冒伪劣以及违禁物品及服务的行为进行严厉查处。如果查实存在违法行为，就应该给予行政处罚；如果属于应当追究刑事责任的情况，就要依法追究刑事责任。

陈音江建议，消费者需不断提升自我保护意识。在选择二手平台消费时，要认真查看平台规则，查看卖家认证以及信用等级等相关信息。对于价格明显偏低的商品，要保持警惕。通过二手平台购买奢侈或贵重物品时，最好让专业人士进行鉴定查验。尽量不要脱离二手平台进行私下交易和支付款项。

如果权益遭受损害，那么消费者应当及时把相关证据收集好，接着向消协或者市场监管部门进行反映。倘若遇到了诈骗方面的问题，还能够向公安部门进行报案并寻求帮助。

选题策划｜法治网研究院

文｜余瀛波 时海媛