方盛股份公开转让说明书

无锡方盛换热器股份有限公司公开转让招股说明书声明：公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并保证其真实性。 ，准确、完整。承担个人和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计信息的真实、完整。全国中小企业股份转让系统有限公司（以下简称“全国中小企业股份转让系统”）就公开转让公司股票作出的决定或意见，并不表明其对公司股票价值的实质性判断或者投资者的收入。或者有保证。任何相反的陈述都是虚假或不真实的。根据《证券法》规定，公司对公司经营状况和盈利变化承担全部责任，由此产生的投资风险由投资者自行承担。无锡方盛换热器股份有限公司 公开转让说明书 1-1-3 重大事项及风险提示 公司生产经营过程中，由于行业及自身特点等原因，需要提醒投资者：充分了解公司以下重大事项： 关注并应慎重考虑相关风险因素。 1、公司治理风险 股份公司成立后，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业发展的内部控制制度。但由于股份公司成立时间较短，各项规章制度的执行情况仍需经受考验。公司治理和内部控制体系仍需逐步完善。

随着公司的快速发展，经营规模和业务范围不断扩大，人员数量不断增加，这将对公司治理提出更高的要求。因此，公司未来经营存在内部管理不适应公司快速发展的风险，影响公司持续稳定健康发展。 2、实际控制人不当控制风险 公司实际控制人为丁振芳、丁云龙父子。丁振芳担任公司董事长，丁云龙担任公司董事、总经理。丁振芳持有公司股份1,312,500股，持股比例为12.50%。丁云龙持有公司股份6,431,250股，持股比例为61.25%。其合计持有公司股份7,743,750股，合计持股比例为73.75%，处于绝对控股地位。本次上市后，如果公司控股股东、实际控制人利用其控制地位行使投票权来控制公司人事和经营决策，公司的法人治理结构可能无法有效发挥作用，从而影响公司的经营和经营。损害其他股东的利益。 3、宏观经济波动风险 公司主营业务收入主要来自铝制板翅式换热器，销售涉及国内外市场。其下游产业如工程机械、压缩机、风力发电、铁路机车等受到宏观经济波动的影响。影响。如果国内宏观经济保持快速稳定增长、国民收入稳步增长，公司下游行业的消费需求也将保持增长，公司产品销量也将相应增长。相反，如果我国经济发展放缓，公司未能准确预测并相应调整整体经营策略，公司业绩将面临下滑风险。

如果全球宏观经济持续下滑，可能会导致公司国内外订单减少，无锡方盛换热器有限公司公开转账指令1-1-4回款放缓等，这将有直接影响公司的生产经营。 4、原材料价格波动风险 公司主要产品为铝制板翅式换热器及相关产品。在产品成本结构中，铝是公司最重要的原材料。由于公司采购铝采用“铝锭价+加工费”模式，因此铝价占产品单位成本的比例约为65%。公司铝材采购价格与市场平均价格走势基本一致。上海铝锭现货市场，呈现先涨后跌的走势，存在一定程度的波动，由于公司目前没有铝价套期保值机制，因此公司面临一定的原材料价格波动风险。扩大产能，公司对铝材的需求将进一步增加，铝价波动可能对公司经营产生不利影响。 5、汇率风险 公司出口主要以美元和欧元为结算货币，公司国际业务受到影响。一定程度上受到人民币兑美元、欧元汇率波动的影响。自2005年7月中国人民银行宣布人民币汇率改革政策以来，人民币汇率定价机制更加市场化，汇率波动加大。如果未来人民币汇率